POLITIKA PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ (AML)

1. ÚVOD

Společnost Eretex se zavazuje k prevenci, detekci a hlášení aktivit spojených s praním špinavých peněz a financováním terorismu.

2. IDENTIFIKACE KLIENTA (KYC)

Před poskytnutím služeb vyžadujeme:

• Ověření totožnosti pomocí platného dokladu
• Doložení adresy trvalého pobytu
• V případě právnických osob dokumentaci o vlastnické struktuře

3. MONITORING TRANSAKCÍ

Průběžně sledujeme:

• Neobvyklé transakční vzorce
• Transakce přesahující stanovené limity
• Podezřelé aktivity účtů

4. HLÁŠENÍ PODEZŘELÝCH AKTIVIT

V případě zjištění podezřelé aktivity:

• Neprodleně informujeme Finanční analytický úřad
• Spolupracujeme s příslušnými orgány
• Dokumentujeme všechny podezřelé transakce

5. ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ

Pravidelně školíme zaměstnance v oblasti:

• Identifikace podezřelých transakcí
• Postupů pro hlášení
• Aktuálních AML předpisů

6. UCHOVÁVÁNÍ ZÁZNAMŮ

Uchováváme záznamy o:

• Identifikaci klientů po dobu 10 let
• Transakcích po dobu stanovenou zákonem
• Hlášeních podezřelých aktivit